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全民反诈 织网堵截

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嫩笋

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发表于 2021-7-27 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
为进一步遏制当前电信网络诈骗案件多发势头,目前,瑞安支行各网点严把开户关,提醒客户在签署《浙江省银行账户/止付账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》时必须重点阅读协议加黑字体部分,切实保护自身合法权益。
某日,一名外地口音的客户前往支行要求办卡,在办卡前客户不停咨询如何办理网银盾,引起柜员警惕。柜员向其介绍手机银行更为便捷,询问客户办理网银盾用途时,其支支吾吾,当告知要根据流水、用途等进行审核时,客户借地址不清要打电话去问为由,快速离开网点未曾再回来,堵截了一起疑似银行卡网银盾的非法买卖。
某日中午,大堂来了一名老年办卡客户,柜员询问办卡用途时,旁边陪同人员抢答,声称就为了打钱,并且要求开通网上转账功能。当发现验证码发送到陪同人员手机上时,柜员立刻制止了客户的继续操作。在与客户的短暂交流中,断定该老年客户是不会使用网上银行的,与陪同人员也非亲属关系,这是一起意图出借银行卡的可疑风险事件,工作人员严肃告知客户银行卡必须本人使用,不可随意出借他人,婉拒该客户开立银行卡的要求,减少了一张可能的电信网络诈骗载体。
某日上午,一位中年阿姨来到支行营业部要求新开一张银行卡并开通网上银行功能,当询问用途时,这位阿姨告知最近加入了一个网聊群,开卡成功后可以取得一些报酬,聊天记录中要求留存统一的密码,客户对自己开卡的具体用途及使用人并不清楚,于是告知客户出租、出售银行卡后会产生的后果,婉拒了其开户申请。
“断卡”行动开展以来,瑞安支行不断加强对员工的反诈防骗教育,员工防诈骗技能与识别能力得到加强,成功婉拒数十起可疑开户、可疑电子银行签约等业务,为反诈防骗工作做出了贡献。

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